El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) terminó, el pasado 30 de octubre, la Evaluación Mutua a México respecto al lavado de dinero, por lo cual ahora se esperará la publicación de resultados el siguiente 17 de diciembre.
A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que, durante la evaluación, se reflejaron los esfuerzos del gobierno para fortalecer su régimen de prevención y combate al lavado de dinero, así como la integridad del sistema financiero mexicano, esto pese a los señalamientos que se hicieron desde el año pasado a instituciones financieras que hoy ya no operan.
"México implementó una estrategia de interlocución internacional orientada a presentar los avances alcanzados, atender las observaciones de otras delegaciones y organismos multilaterales y fortalecer el respaldo al país: se realizaron productivos encuentros con diferentes delegaciones de países integrantes del GAFI", indicó la SHCP.
Agregó que, para la Evaluación Mutua, se necesitó de un despliegue interinstitucional de todo el estado mexicano, lo que demandó de colaboración y coordinación con el sector financiero, no financiero, dependencias e iniciativa privada.
"El Gobierno de México reitera su compromiso para proteger la integridad del sistema financiero suscribiendo las acciones recomendadas del GAFI mediante el trabajo conjunto de las instituciones nacionales y el sector privado, con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero y salvaguardar el patrimonio de las familias mexicanas", consignó.
Entre las autoridades que participaron, además de la UIF y la SHCP, están: Banco de México, Guardia Nacional, Sedena, SRE, ASF, CNBV, FGR y el Centro Nacional de Inteligencia.